Описание
Итак, если возникла необходимость проверить имеющуюся или получить необходимую информацию о новом клиенте, поставщике, в первую очередь следует обратиться к государственным реестрам и базам данных.
Информация из Единого государственного реестра юрлиц и ФЛП (ЕГР) - http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html. На этом ресурсе можно проверить регистрационную информацию юридических лиц и физлиц-предпринимателей:
- код ИНН предпринимателя или ЕГРПОУ предприятия;
- виды деятельности предприятия;
- прохождение процедуры банкротства или ликвидации;
- данные о местонахождении предприятия, руководителе, дате госрегистрации предприятия (как давно работает предприятие);
При необходимости в единой регистрационной палате можно получить выписку с информацией о предприятии-контрагенте.
Единый лицензионный реестр – http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html. Воспользовавшись поиском в данном реестре можно проверить наличие и срок действия лицензии контрагента.
Сайт миндоходов http://minrd.gov.ua/ содержит сервисы по проверке контрагентов по таким реестрам:
реестр плательщиков НДС (проверить реквизиты свидетельства плательщика НДС, его действительность);
реестр аннулированных свидетельств НДС;
реестр свидетельств единого налога.
Кроме того, на сайте Министерства доходов и сборов представлены и другие реестры, которые могут быть полезны при проверке информации о предприятии: http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/. Одна беда – обновления информации в реестрах сайта происходят не очень оперативно, от 10 до 30 дней.
Благонадежность контрагента – экспортера можно подтвердить информацией из базы предприятий-экспортеров:
http://ukrexport.gov.ua/rus/ukr_export_exporters/?country=ukr.
В поиске информации о крупных предприятиях, участниках фондового рынка может помочь электронная система
комплексного раскрытия информации участниками фондового рынка http://escrin.nssmc.gov.ua/ReportSearch.aspx.
Если возникли опасения относительно криминальной деятельности должностных лиц контрагента, можно воспользоваться электронными реестрами МВД и Госфинмониторинга:
- http://mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/search/wantedPerson - розыск МВД лиц, которые скрываются от органов власти;
- http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&lang=uk – перечень лиц, связанных с террористической деятельностью.
Также в интернет можно найти частные реестры и «черные списки» недобросовестных партнеров и должников, приобрести информацию о контрагенте в бюро кредитных историй. Новостные сайты, форумы, доски объявлений и другие сайты могут послужить источником общей информации о контрагенте, содержать отзывы и рекомендации, новости, информацию о возможных конфликтах и судебных разбирательствах, связанных с предприятием, участии в тендерных процедурах и т.п. На основании полученных в открытых источниках данных также можно определить, является ли предприятие производителем или посредником, проверить наличие производственных, складских и иных мощностей и площадей, персонала, транспорта.
